记者了解到，国内监管重拳整治虚拟货币市场可回溯至今年年初。1月5日，比特币盘中报价最高接近9000元人民币，后迅速跳水跌至7100元上下，跌幅近20%。一天之后，央行上海总部、营业管理部(北京)约谈国内三大比特币交易所主要负责人，让其针对近期异常情况开展自查，并进行相应清理整顿。随后，央行对三家比特币平台开展现场检查。

　　1月18日，央行上海总部对外表示，“比特币中国”交易平台存在超范围经营、违规开展配资业务等问题;北京营管部则称，“币行”“火币网”违规开展融资融币业务，也未按规定建立相关反洗钱内控制度，此后三家平台陆续公告已暂停融资融币业务，并开始征收交易费。

　　9月份则掀起最严监管高潮，9月4日，在首次代币发行(ICO)融资及各种乱象层出不穷的情况下，监管层明确叫停了ICO融资。

　　9月13日晚间，中国互联网金融协会(下称“中国互金协会”)发布风险提示称，各类所谓“币”的交易平台在我国并无合法设立的依据。同时其表示，比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具，投资者应保持警惕，发现违法犯罪活动线索应立即报案。

　　此后，比特币中国、火币网、OKCoin币行等平台纷纷宣布将逐步停止所有数字资产兑人民币的交易业务，停止所有虚拟货币交易业务。

　　如今，国内虚拟货币市场在监管之下得到了有效整治，但境外炒币存在的风险正逐步凸显。

　　苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛洪言撰文分析，除了个别国家以发放牌照的方式将虚拟货币交易所纳入监管框架之内，多数国家和地区的虚拟货币交易所都没有监管背书，也没有上线诸如资金存管、虚拟货币存管等防范措施。

　　金融分析师肖磊指出，境外炒币存在的风险比较大。首先是资金安全没有保障，存在很大的资金风险;其次是为了绕开外汇管制，肯定需要做很多虚构的资金名目，这个存在一定的法律风险;第三是一旦出现问题，诉讼等都存在非常大的难度。

　　肖磊称，场外市场的监管，目前是一个空白，这种私下交易的方式，本身难以有效监管，不过目前有一些非常集中的场外市场平台，可能也会受到监管层的关注，除了从资金流动的监控，场外市场可以考虑对比特币钱包提供者以及各种形式的担保服务，做一些监督，但效果也可能不会特别明显。